Курс охватывает все аспекты международных санкций: OFAC (Office of Foreign Assets Control) — SDN List, sectoral sanctions, embargoes; UN Security Council Resolutions; EU Sanctions (EU Consolidated List); FATF Recommendations (AML/CFT); sanctions compliance программы (KYC, screening, due diligence); secondary sanctions; export controls (EAR, ITAR); sanctions evasion и enforcement. Практические навыки построения санкционного комплаенса.
Купите доступ, чтобы открыть все модули. Один платёж — один курс на выбор.