Полный курс по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Вы получите готовую AML-программу: политики KYC/CDD/EDD, процедуры мониторинга транзакций, скрининг санкционных списков, отчётность в Росфинмониторинг. Курс покрывает международные стандарты FATF, российское законодательство (115-ФЗ) и требования ЦБ РФ. Особый фокус — криптовалюты и виртуальные активы (FATF Travel Rule).
Купите доступ, чтобы открыть все модули. Один платёж — один курс на выбор.