Полный курс по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Вы получите готовую AML-программу: политики KYC/CDD/EDD, процедуры мониторинга транзакций, скрининг санкционных списков, отчётность в Росфинмониторинг. Курс покрывает международные стандарты FATF, российское законодательство (115-ФЗ) и требования ЦБ РФ. Особый фокус — криптовалюты и виртуальные активы (FATF Travel Rule).
Думаю…
Войдите в систему, чтобы купить доступ и открыть все модули.